Handelsfinanzierung, Betrug und Risiko – ein Teil des Buches Singapore as an International Financial Centre von Dr. Alexander Ressos.
Teil H behandelt die Finanzierung des Handels, die Betrugsfälle, die den Sektor erschütterten, sowie die rechtlichen Regelungen zu Geldwäsche, Sanktionen und Rechtsdurchsetzung.
Dieser Teil gehört zu Singapore as an International Financial Centre von Dr. Alexander Ressos, hier vollständig und Abschnitt für Abschnitt veröffentlicht.
Handelsfinanzierung in Singapur
Eine Ladung Heizöl, an einem Terminal auf Jurong Island geladen, eine Partie indonesischer Kraftwerkskohle, an ein Kraftwerk in Südchina verkauft, eine Lieferung Palmöl mit Ziel Indien: Jede dieser… Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoTransaktionsbezogene Handelsfinanzierung
Der Grundgedanke der transaktionsbezogenen Handelsfinanzierung ist einfach. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoBorrowing Base und strukturierte Rohstofffinanzierung
Die großen und mittelgroßen Handelshäuser finanzieren ihr Geschäft selten Transaktion für Transaktion. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoDie Rolle der lokalen und ausländischen Banken
Die drei singapurischen Bankengruppen DBS, OCBC und UOB sind tief in der Handelsfinanzierung verwurzelt. OCBC geht auf die chinesischen Banken des frühen 20. Jahrhunderts zurück, deren Geschichte Kapitel B.III nachzeichnet. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoDigitalisierung der Handelsdokumente
Der internationale Handel läuft noch immer weitgehend auf Papier. Eine einzige Lieferung kann Dutzende Dokumente erfordern, viele davon Originale, die per Kurier zwischen Kontinenten befördert werden müssen. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoDer Rückzug der Kreditgeber nach 2020
Das Jahr 2020 war das schlimmste in der jüngeren Geschichte des Singapurer Marktes für Handelsfinanzierung. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoHandelsfinanzierung in Singapur: Praktische Folgen
Ein Händler, der heute in Singapur eine Finanzierung sucht, muss mit einer Prüfung seiner Governance und Kontrollen rechnen, die weit über das hinausgeht, was vor zehn Jahren üblich war. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoHandelsfinanzierung in Singapur – Vergleich mit Genf
Genf und Singapur sind außerhalb Londons die beiden führenden Zentren der Rohstoffhandelsfinanzierung, mit sich überschneidenden Banken, Instrumenten und Rechtsprechung. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoHandelsfinanzierung in Singapur – Zusammenfassung
Trade finance in Singapore rests on self-liquidating credit secured on identified goods, delivered through documentary credits, collections, trust receipts, guarantees and receivables finance, and… Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoDie Zusammenbrüche von 2020: Hin Leong, Agritrade und ZenRock
In der ersten Hälfte des Jahres 2020 brachen drei singapurische Rohstoffhändler innerhalb weniger Monate zusammen. Agritrade International, ein Palmöl- und Kohlehändler, scheiterte im Februar. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoHin Leong Trading
Hin Leong Trading was founded in 1963 by Lim Oon Kuin, a migrant from Fujian who began his business by delivering diesel to fishing boats and grew it into one of the largest independent oil traders… Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoAgritrade International
Agritrade International begann 1979 als familiengeführtes Handelshaus für Palmöl und weitete sein Geschäft später auf Kohle aus. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoZenRock Commodities Trading
ZenRock wurde 2014 in Singapur von einer Gruppe erfahrener Ölhändler gegründet, darunter Xie Chun und Tony Lin. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoInsolvenz, Strafverfahren und Verluste der Banken
In allen drei Fällen griffen die Gerichte auf das Judicial Management zurück, das singapurische Verfahren, in dem ein unabhängiger Insolvenzverwalter die Geschäftsführung eines Unternehmens übernimmt, um sein Geschäft oder… Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoLehren für Kontrollen und Sorgfaltsprüfung
Die Behörden reagierten über die Bankenbranche und verzichteten auf neue Gesetze. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoDie Zusammenbrüche von 2020: Hin Leong, Agritrade und ZenRock – Vergleich mit Genf
Die Betrugsfälle von 2020 ereigneten sich in Singapur und Dubai, ihre Kosten trugen aber Banken an mehreren Finanzplätzen, darunter Genf. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoDie Zusammenbrüche von 2020: Hin Leong, Agritrade und ZenRock – Zusammenfassung
In der ersten Hälfte des Jahres 2020 brachen Agritrade International, Hin Leong Trading und ZenRock Commodities Trading zusammen, begleitet von Vorwürfen, sie hätten Bankfinanzierungen mit gefälschten Abschlüssen, gefälschten oder… Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoGeldwäschebekämpfung: Der CDSA, die MAS Notices und die FATF-Prüfungen
Ein Finanzplatz, der Geld aus der ganzen Welt annimmt, muss erklären können, woher dieses Geld stammt. Singapur hat seine Antwort über mehr als drei Jahrzehnte in Schichten aufgebaut. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoDer Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act
Der CDSA trägt in seinem Kurztitel die Jahreszahl 1992. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoMAS Notices zur Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden
Der CDSA sagt jedem, was er zu unterlassen hat. Die präventiven Pflichten der Finanzinstitute stehen in einem gesonderten Regelwerk, das die MAS für jeden Sektor erlässt. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoVerdachtsmeldungen
Die Pflicht, Verdachtsfälle zu melden, ist eine allgemeine strafrechtliche Pflicht, niedergelegt in Section 45 des CDSA. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoDie gegenseitigen Evaluierungen der FATF
Singapur trat der FATF 1992 bei, drei Jahre nach ihrer Gründung. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoReformen nach 2023
Die Festnahmen vom 15. August 2023 und die Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von mehr als drei Milliarden Dollar, die Kapitel E.VI untersucht, erfolgten kurz vor dem Vor-Ort-Besuch der FATF. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoGeldwäschebekämpfung: CDSA, MAS Notices und die FATF-Evaluierungen – praktische Folgen
Für Banken und andere Institute bedeuten die Reformen seit 2023, dass die Aufsicht die Qualität der Umsetzung heute genauer prüft als das bloße Vorhandensein von Richtlinien. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoGeldwäschebekämpfung: CDSA, MAS Notices und die FATF-Evaluierungen – Vergleich mit Genf
Genf und Singapur wenden dieselben FATF-Empfehlungen an, doch sie gingen von unterschiedlichen Ausgangspunkten aus. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoGeldwäschebekämpfung: CDSA, MAS Notices und die FATF-Evaluierungen – Zusammenfassung
Singapur stellt Geldwäsche im CDSA unter Strafe, einem Gesetz von 1992. Es erfasst heute schwere Straftaten im In- und Ausland, darunter seit 2013 Steuerdelikte und ausländische Umweltdelikte… Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoSanktionen und Exportkontrollen: UN-Maßnahmen, Russland und Sekundärsanktionen
Ein Handelsplatz lebt davon, dass Waren, Schiffe und Zahlungen sich frei bewegen können. Sanktionen sollen einige davon aufhalten. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoSanktionen der Vereinten Nationen im singapurischen Recht
Singapur folgt der dualistischen Tradition des Common Law. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoSingapurs Maßnahmen gegen Russland seit 2022
Russland marschierte am 24. Februar 2022 in die Ukraine ein. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoSanktionen der Vereinigten Staaten und Europas und ihre Reichweite
Die offizielle Position ist eindeutig. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoSchiff-zu-Schiff-Umladungen, Schattenflotten und maritimes Risiko
Singapur ist der größte Bunkerhafen der Welt und eines der wichtigsten Zentren für die Lagerung und das Mischen von Öl, wie die Kapitel G.II und G.III beschreiben. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoKontrolle strategischer Güter
Die Kontrolle militärischer Güter und Dual-Use-Güter ist älter als die Maßnahmen gegen Russland. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoSanktionen und Exportkontrollen: UN-Maßnahmen, Russland und Sekundärsanktionen – praktische Folgen
Für Banken ist das singapurische Sanktionsrecht verhältnismäßig einfach. Die meiste Komplexität entsteht durch den kommerziellen Druck ausländischer Sanktionen. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoSanktionen und Exportkontrollen: UN-Maßnahmen, Russland und Sekundärsanktionen – Vergleich mit Genf, Hongkong und Dubai
Der Gegensatz zu Genf ist deutlich. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoSanktionen und Exportkontrollen: UN-Maßnahmen, Russland und Sekundärsanktionen – Zusammenfassung
Singapore gives effect to the sanctions of the United Nations Security Council through the United Nations Act 2001, regulations of the Monetary Authority under the Financial Services and Markets Act… Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoStrafverfolgung: Unternehmenshaftung, Deferred Prosecution Agreements und grenzüberschreitende Zusammenarbeit
On 24 April 2026 the General Division of the High Court of Singapore declared that a deferred prosecution agreement between the Public Prosecutor and Seatrium Limited, the former Sembcorp Marine,… Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoStrafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen
Das singapurische Strafrecht enthält keine allgemeine Vorschrift, die eigens der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen gewidmet ist. Es erfasst Unternehmen über Begriffsbestimmungen. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoDeferred Prosecution Agreements
Singapurs erste große Einigung mit einem Unternehmen wegen Auslandsbestechung kam zustande, bevor das Regime der Deferred Prosecution Agreements zur Verfügung stand. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoRechtshilfe und Auslieferung
Der Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000 (MACMA) ist das zentrale Gesetz für die Zusammenarbeit mit ausländischen Strafverfolgern. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoVermögensabschöpfung und Einziehung
Der CDSA erlaubt dem Gericht, auf Antrag des Public Prosecutor Einziehungsanordnungen gegen Personen zu erlassen, die wegen Drogenhandels oder schwerer Straftaten verurteilt wurden. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoParallele Verfahren in mehreren Jurisdiktionen
Der Fall Keppel von 2017 ist Singapurs wichtigstes Beispiel für eine mit mehreren Staaten abgestimmte Einigung. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoStrafverfolgung: Unternehmenshaftung, Deferred Prosecution Agreements und grenzüberschreitende Zusammenarbeit – praktische Folgen
Für ein Unternehmen mit Sitz in Singapur lautet die wichtigste Lehre aus den Fällen Keppel und Seatrium: Selbstanzeige und Kooperation bestimmen das Ergebnis. Beide Unternehmen erhielten eine Verfahrenserledigung ohne Prozess. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoVergleich mit Genf und anderen Finanzplätzen
Die Schweiz führte die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens am 1. Oktober 2003 mit dem heutigen Artikel 102 des Strafgesetzbuchs ein. Die Schweizer Regel ist enger und spezifischer als der singapurische Ansatz. Read more Singapur · Handelsfinanzierung und RisikoStrafverfolgung: Unternehmenshaftung, Deferred Prosecution Agreements und grenzüberschreitende Zusammenarbeit – Zusammenfassung
Singapore law treats companies as persons capable of committing almost any offence and attributes to them the conduct and knowledge of their directors, employees and agents under the common law… Read more