Geldwäschebekämpfung: CDSA, MAS Notices und die FATF-Evaluierungen – Zusammenfassung

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Singapur stellt Geldwäsche im CDSA unter Strafe, einem Gesetz von 1992, das heute schwere Straftaten im In- und Ausland erfasst, darunter seit 2013 Steuerstraftaten und seit 2024 ausländische Umweltstraftaten. Seit 2024 ahndet das Gesetz auch leichtfertige und fahrlässige Geldwäsche sowie das Verhalten von Finanzagenten (Money Mules). Die Anklage muss nicht mehr nachweisen, dass das gewaschene Vermögen tatsächlich aus Straftaten stammt. MAS Notice 626 und die entsprechenden Notices verpflichten die Institute, wirtschaftlich Berechtigte zu ermitteln, auf politisch exponierte Personen verstärkte Maßnahmen anzuwenden und die Herkunft des Vermögens ihrer Kunden zu belegen. Wer im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit vermutet, dass Vermögen mit einer Straftat zusammenhängt, muss dies dem STRO melden. Das STRO erhielt 2024 85.988 Meldungen, doch Meldungen und Ermittlungen münden noch selten in Anklagen gegen professionelle Geldwäscher. Die FATF-Evaluierung von 2026 ordnete Singapur dem regulären Folgeverfahren zu und lobte seine Koordinierung. Zugleich verlangte sie höhere Sanktionen, überprüfte Angaben zur wirtschaftlichen Berechtigung und mehr Anklagen gegen die Intermediäre, die Geldwäsche in großem Stil erst möglich machen.

Nur zur allgemeinen Information. Dieser Artikel ist keine Rechts- oder Steuerberatung, ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall und begründet kein Mandatsverhältnis. Er gibt die Rechtslage zum Stand Oktober 2026 wieder.

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Ich bin Of Counsel bei KGP Legal LLC in Singapur. Dort betreue ich eine weltweite Mandantschaft aus erfolgreichen Unternehmern und ihren Familien, unabhängigen Vermögensverwaltern, Rohstoffhandelshäusern und weiteren Unternehmenskunden. Ich bin Rechtsanwalt (Deutschland und Schweiz) und zudem als Solicitor in England & Wales und in Hongkong zugelassen. Meine Zeit teile ich zwischen Zug in der Schweiz, Singapur und Hongkong auf. Seit 2017 habe ich internationale Mandanten in mehr als 700 Projekten zu Kryptowerten und Digital Assets beraten. Außerdem verfüge ich über umfangreiche Erfahrung mit grenzüberschreitenden Gerichts- und Schiedsverfahren in Singapur, Hongkong und weiteren Märkten in Südostasien und Greater China.

Ich bin an den wichtigsten Finanzplätzen in Südostasien, im Nahen Osten und in der Schweiz tätig, mit besonderem Schwerpunkt auf Vermögensschutz, internationaler Steuer- und Nachlassplanung sowie Trusts, Gesellschaftsverwaltung und weiteren Treuhanddienstleistungen. Mein Anspruch ist es, als Berater ihres Vertrauens eng mit meinen Mandanten zusammenzuarbeiten und ihnen zu helfen, ihre geschäftlichen Ziele zu erreichen.

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