Die Zusammenbrüche von 2020: Hin Leong, Agritrade und ZenRock – Zusammenfassung

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In der ersten Hälfte des Jahres 2020 brachen Agritrade International, Hin Leong Trading und ZenRock Commodities Trading zusammen, begleitet von Vorwürfen, sie hätten sich Bankfinanzierungen mit gefälschten Abschlüssen, gefälschten oder mehrfach verwendeten Konnossementen, doppelten Rechnungen und Ringgeschäften verschafft. Hin Leong, der größte Fall, beantragte am 17. April 2020 Schutz mit Schulden von rund 3,85 Milliarden US$ bei 23 Kreditgebern, nachdem sein Gründer verborgene Verluste von rund 800 Millionen US$ offengelegt hatte. Agritrade schuldete rund 1,55 Milliarden US$, und ZenRock wurde im Mai 2020 auf Antrag der HSBC unter gerichtliche Verwaltung gestellt. Die Strafgerichte verhängten exemplarische Strafen: zwanzig Jahre für die Chief Financial Officer von Agritrade und siebzehneinhalb Jahre, in der Berufung auf dreizehneinhalb herabgesetzt, für den Gründer von Hin Leong. Der Gründer von Agritrade wurde aus China zurückgeführt und im Dezember 2025 angeklagt. Vor den Zivilgerichten setzten sich Banken, die Originalkonnossemente hielten oder die Zahlung verweigert hatten, in der Regel durch. Banken, die gegen Garantieerklärungen gezahlt oder sich auf die Forderungen ihrer Kreditnehmerin verlassen hatten, unterlagen dagegen, und die Klage gegen den Abschlussprüfer von Hin Leong wegen der Handelsverluste wurde im Juli 2026 abgewiesen. Banken und Behörden reagierten 2020 mit einem Branchenkodex, 2023 mit einem Trade Finance Registry und 2025 mit einem Werkzeug zur Prüfung von Konnossementen. Diese Antwort war organisierter als der freiwillige Branchenleitfaden in Genf und spiegelt die Singapurer Sicht wider, dass der Ruf des Marktes ein öffentliches Gut ist.

Nur zur allgemeinen Information. Dieser Artikel ist keine Rechts- oder Steuerberatung, ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall und begründet kein Mandatsverhältnis. Er gibt die Rechtslage zum Stand Oktober 2026 wieder.