Rückverfolgung von Vermögenswerten in den ersten 72 Stunden

Checkliste

• Stunde 0–6: die abfließenden Transaktionen, die Zieladressen und die beteiligten Chains ermitteln; einen Anbieter von Blockchain-Analysen mit der Rückverfolgung beauftragen und ihn die Adressen des Angreifers bei den Börsen in seinem Netzwerk markieren lassen.
• Stunde 0–12: Strafanzeige im Land des Geschädigten erstatten (Staatsanwaltschaft Zug oder Zürich; Singapore Police Force). Börsen reagieren auf Ersuchen der Strafverfolgungsbehörden schneller als auf private Schreiben, und Staatsanwaltschaften können eine Beschlagnahme anordnen.
• Stunde 0–24: Sperrersuchen an jede Börse und jeden Stablecoin-Emittenten senden, bei denen zurückverfolgte Vermögenswerte eingegangen sind, mit dem Aktenzeichen der Anzeige, den Transaktions-Hashes und der Zusage, einen Gerichtsbeschluss nachzureichen.
• Stunde 12–48: einen Antrag auf vorläufige Maßnahmen ohne Anhörung der Gegenseite (ex parte) beim Gericht am Sitz der Börse oder des Geschädigten vorbereiten und einreichen: in Singapur ein dingliches Verfügungsverbot (Proprietary Injunction) und eine Offenlegungsanordnung gegen die Börse (nach Art von Bankers Trust), in der Schweiz vorsorgliche Maßnahmen nach Art. 261 ff. ZPO oder einen Arrest nach Art. 271 SchKG, wenn eine Geldforderung gegen einen identifizierbaren Schuldner besteht.
• Stunde 24–72: in Singapur eine weltweite Sperranordnung (Worldwide Freezing Order) gegen unbekannte Personen erwirken, wenn die Täter nicht identifiziert sind, mit Zustellung auf alternativem Weg (einschließlich On-Chain-Nachricht oder NFT, soweit zulässig).
• Innerhalb von 72 Stunden: das zivil- und das strafrechtliche Verfahren so koordinieren, dass die zivilrechtliche Offenlegung Identitäten liefert, die in die Strafverfolgung einfließen, und die strafrechtliche Beschlagnahme den zivilrechtlichen Anspruch stützt.
• Die Beweismittelkette aller Beweise und die Methodik des Sachverständigen für die spätere Verwertbarkeit dokumentieren.
• Den Weg der internationalen Rechtshilfe in Betracht ziehen, wenn sich Vermögenswerte in einem Drittstaat befinden, und dabei den in Teil H, Kapitel VI beschriebenen Kanal zwischen Singapur und der Schweiz nutzen.
• Ein Budget für die Rückgewinnung festlegen: Rückverfolgung, Rechtsberater in jedem Land, Gerichtskosten und Prozesskostensicherheiten können den Wert kleinerer Verluste übersteigen.
• Mit dem Mandanten erörtern, ob die Adressen veröffentlicht werden sollen. Das kann die Geldwäsche über regelkonforme Börsen erschweren, aber auch den Täter warnen.