Eine Entscheidungsfolge für den asiatischen Standort

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Die Analyse dieses Kapitels lässt sich auf eine Folge von Fragen verdichten, die eine Schweizer Gruppe der Reihe nach beantworten sollte.

Wer sind die Kunden? Privatkunden in Hongkong oder Greater China sprechen für Hongkong. Institutionen, Family Offices und die Region Südostasien sprechen für Singapur. Privatkunden in Südostasien sprechen für Singapur als Hauptsitz mit lokalen Lizenzen oder Partnern in jedem Markt.
Was ist das Produkt? Spot-Handel für Privatkunden, ETFs und ein Stablecoin auf Grundlage eines geltenden Gesetzes sprechen für Hongkong. Tokenisierte Fonds und Anleihen, institutionelle Verwahrung und Zahlungen sprechen für Singapur. Gesellschaften für schnelles Market Making oder Eigenhandel sprechen für Dubai oder Abu Dhabi.
Wo ist das Geld? Sitzen die Investoren der Gruppe oder ihre Treasury-Banken in der Schweiz, bieten die inländischen Banken Singapurs und die Schweizer Banken mit Niederlassungen in Singapur den kürzesten Weg zu einem Konto. Sitzen sie in Greater China, gilt das für die Hongkonger Banken.
Was wird die Schweizer Aufsicht denken? Die Expansion eines Schweizer Bewilligungsträgers nach Asien wird der FINMA oder seiner Aufsichtsorganisation gemeldet. Die Gruppenstruktur eines Schweizer SRO-Mitglieds wird bei der jährlichen Prüfung untersucht. Eine Gesellschaft in Hongkong oder Dubai zieht mehr Fragen nach sich als eine in Singapur.
Wie sieht der Ausstieg aus? Ein in Singapur lizenziertes Unternehmen erzielt beim Verkauf einen Aufschlag, wenn der Käufer die MAS-Lizenz schätzt, wie Teil P, Kapitel X erläutert. Eine Lizenz aus Dubai ist leichter zu erlangen und beim Verkauf entsprechend weniger wert.

Beispiel: Ein Zürcher Krypto-Broker mit Bewilligung als Wertpapierhaus nach dem Finanzinstitutsgesetz will asiatische institutionelle Kunden und später asiatische Privatkunden bedienen. Nach der Entscheidungsfolge wählt er Singapur für den Hauptsitz und das institutionelle Geschäft. Er beantragt eine Major Payment Institution Licence und nimmt die Beschränkungen für Privatkunden als Preis für das Gütesiegel hin. Für die Privatkundenphase zwei Jahre später plant er eine Plattformlizenz in Hongkong. Dann kann er der SFC eine Erfolgsbilanz in Singapur vorweisen. Dubai lehnt er ab, weil seine Schweizer Banken kritische Fragen zu den Emiraten gestellt haben. Die Struktur ist so gezeichnet, dass die singapurische Gesellschaft vom ersten Tag an Kunden in Singapur und institutionelle Kunden der Region bedient. Damit bleibt sie außerhalb von Part 9 des Financial Services and Markets Act 2022 und innerhalb des Payment Services Act 2019.

Nur zur allgemeinen Information. Dieser Artikel ist keine Rechts- oder Steuerberatung, ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall und begründet kein Mandatsverhältnis. Er gibt die Rechtslage zum Stand Oktober 2026 wieder.

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Dr. Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Ich bin Of Counsel bei KGP Legal LLC in Singapur. Dort betreue ich eine weltweite Mandantschaft aus erfolgreichen Unternehmern und ihren Familien, unabhängigen Vermögensverwaltern, Rohstoffhandelshäusern und weiteren Unternehmenskunden. Ich bin Rechtsanwalt (Schweiz und Deutschland) und zudem als Solicitor in England & Wales und in Hongkong zugelassen. Meine Zeit teile ich zwischen Zug in der Schweiz, Singapur und Hongkong auf. Seit 2017 habe ich internationale Mandanten in mehr als 700 Projekten zu Kryptowerten und Digital Assets beraten. Außerdem verfüge ich über umfangreiche Erfahrung mit grenzüberschreitenden Gerichts- und Schiedsverfahren in Singapur, Hongkong und weiteren Märkten in Südostasien und Greater China.

Ich bin an den wichtigsten Finanzplätzen in Südostasien, im Nahen Osten und in der Schweiz tätig, mit besonderem Schwerpunkt auf Vermögensschutz, internationaler Steuer- und Nachlassplanung sowie Trusts, Gesellschaftsverwaltung und weiteren Treuhanddienstleistungen. Mein Anspruch ist es, als Berater ihres Vertrauens eng mit meinen Mandanten zusammenzuarbeiten und ihnen zu helfen, ihre geschäftlichen Ziele zu erreichen.

Die gesamte Beratung zu singapurischem Recht erfolgt über KGP Legal LLC, eine etablierte und ordnungsgemäß zugelassene Kanzlei von Singapore Advocates and Solicitors.

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