Warum ein einzelner Fall ein eigenes Kapitel erhält

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Am 15. August 2023 durchsuchten rund vierhundert Beamte der Singapore Police Force zeitgleich Objekte auf der ganzen Insel und nahmen zehn ausländische Staatsangehörige wegen Geldwäsche, Urkundenfälschung und Widerstands gegen die Festnahme fest. Das beschlagnahmte oder mit Verfügungsverboten belegte Vermögen wurde zunächst auf rund 1 Mrd. S$ geschätzt. Ende 2023 lag der Wert bei über 3 Mrd. S$. Damit war es der größte Geldwäschefall in der Geschichte Singapurs und einer der größten weltweit.¹ Der Fall berührte jeden Sektor des Finanzplatzes: Privatbanken, Corporate Service Provider, Immobilienmakler, Luxusgüterhändler, Edelmetallhändler, Golfclubs, Single Family Offices und, in kleinem, aber aufschlussreichem Umfang, Bestände an Digital Assets. Er veränderte das Recht, die Aufsichtshaltung der MAS und das Verhalten jeder Bank gegenüber ausländischem Vermögen. Wer in Singapur ein Digital-Asset-Unternehmen oder ein Family Office berät, kann das Compliance-Klima der Jahre 2024 bis 2026 ohne diesen Fall nicht verstehen.

Anmerkungen

Singapore Police Force, Pressemitteilungen vom 16. August 2023 und spätere Aktualisierungen zum Wert der Beschlagnahmen; Ministry of Home Affairs, Ministerial Statement vom 3. Oktober 2023 zu dem Fall; der endgültige Beschlagnahmewert von über 3 Mrd. S$ wurde im Bericht des Inter-Ministerial Committee vom 4. Oktober 2024 genannt. ↩

Nur zur allgemeinen Information. Dieser Artikel ist keine Rechts- oder Steuerberatung, ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall und begründet kein Mandatsverhältnis. Er gibt die Rechtslage zum Stand Oktober 2026 wieder.

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