Das Suspicious Transaction Reporting Office
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Das STRO nimmt die Verdachtsmeldungen entgegen, die der CDSA von jedem im Geschäftsverkehr verlangt, dazu Meldungen über Bargeldbewegungen und Bargeldtransaktionen. Es wertet sie aus, gibt Erkenntnisse an das CAD und andere Behörden weiter und tauscht über die Egmont Group Informationen mit ausländischen Geldwäschemeldestellen aus. Seine Stellung im CAD, als Abteilung einer Polizeibehörde, unterscheidet es von der Schweizer MROS. Diese ist bei fedpol angesiedelt und wirkt als administrativer Filter zwischen Finanzintermediären und Strafverfolgungsbehörden (siehe Teil F, Kapitel V). In Singapur geht eine Meldung direkt an die eigenen Analysten der ermittelnden Behörde, was den Weg von der Meldung zur Ermittlung verkürzt.
Für Dienstleister im Bereich digital payment tokens verschärft die MAS Notice PSN02 die Meldepflicht. Danach sind Meldungen unverzüglich und jedenfalls innerhalb einer bestimmten Frist nach Entstehen des Verdachts zu erstatten, mit Kopie an die MAS (siehe Teil L, Kapitel IV). Das STRO veröffentlicht jährliche Statistiken. Meldungen von Lizenzinhabern für digital payment tokens sind von einem verschwindend kleinen Anteil vor 2020 zu einer messbaren Kategorie gewachsen, die Banken bleiben aber mit Abstand die größten Melder.1
Anmerkungen
- STRO, Jahresberichte 2021–2024, Singapore Police Force. ↩
Nur zur allgemeinen Information. Dieser Artikel ist keine Rechts- oder Steuerberatung, ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall und begründet kein Mandatsverhältnis. Er gibt die Rechtslage zum Stand Oktober 2026 wieder.