Schweiz: Strafverfolgung und Geldwäschereibekämpfung
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Bundesanwaltschaft (BA)
Die Strafverfolgungsbehörde des Bundes, zuständig für Geldwäscherei mit internationalem Bezug, organisierte Kriminalität, Delikte gegen die Bundesverwaltung und von den Kantonen übertragene Fälle. Die Bundesanwaltschaft hat die größeren Verfahren wegen Betrugs und Geldwäscherei mit Kryptowerten geführt und bearbeitet eingehende Rechtshilfeersuchen in Bundesangelegenheiten.1 Vorgehen: Strafanzeigen werden schriftlich mit Sachverhalt und Beweismitteln eingereicht. Der Anwalt eines Geschädigten kann die Parteistellung als Privatkläger beantragen. Zu laufenden Ermittlungen äußert sich die Bundesanwaltschaft nicht.
Kantonale Staatsanwaltschaften Zug und Zürich
Die ordentlichen Strafverfolgungsbehörden für Betrug, Veruntreuung, Computerdelikte und inländische Geldwäscherei. Die Zuger Staatsanwaltschaft verfügt über eine Spezialabteilung für Wirtschaftsdelikte mit Kryptoerfahrung, die Zürcher über die größte Abteilung für Wirtschaftskriminalität im Land.2 Vorgehen: Strafanzeigen mit Transaktions-Hashes, Adressen und einem Tracing-Bericht kommen schneller voran als solche ohne. Beide Behörden arbeiten mit Börsen und Blockchain-Analysefirmen zusammen und ordnen bei klarer Beweislage innerhalb weniger Tage die Beschlagnahme von Vermögenswerten bei Schweizer Verwahrstellen an.
Meldestelle für Geldwäscherei (MROS)
Die Financial Intelligence Unit innerhalb von fedpol. Sie nimmt Verdachtsmeldungen nach Art. 9 GwG entgegen und entscheidet, ob sie eine Meldung an eine Staatsanwaltschaft weiterleitet. Die MROS veröffentlicht jährliche Statistiken und Typologieberichte, die auch Fälle mit Digital Assets enthalten.3 Vorgehen: Meldungen reichen ausschließlich Finanzintermediäre über das Portal goAML ein. Die MROS kommuniziert nicht mit der Person, die Gegenstand einer Meldung ist, und beantwortet keine Fragen aus der Öffentlichkeit.
Bundesamt für Polizei (fedpol)
Die Polizeibehörde des Bundes, der die MROS sowie die Einheiten für die Koordination der Bekämpfung der Cyberkriminalität und für die internationale Polizeizusammenarbeit angehören. Für Praktiker ist fedpol über die MROS und über seine Rolle beim Vollzug von Rechtshilfeersuchen relevant.
Anmerkungen
- Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO, SR 312.0), Art. 23 und 24; Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. März 1981 (IRSG, SR 351.1); siehe Teil H, Kapitel II und VI. ↩
- Die Kryptopraxis der kantonalen Staatsanwaltschaften ist in Teil H, Kapitel II beschrieben. ↩
- Art. 23 GwG; die Rolle der MROS und das Meldeverfahren sind in Teil F, Kapitel V beschrieben. ↩
Nur zur allgemeinen Information. Dieser Artikel ist keine Rechts- oder Steuerberatung, ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall und begründet kein Mandatsverhältnis. Er gibt die Rechtslage zum Stand Oktober 2026 wieder.