Geldwäschebekämpfung und Travel Rule in Hongkong

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Das Hongkonger Geldwäscheregime für virtuelle Vermögenswerte steht in derselben Verordnung wie das Lizenzregime. Eine lizenzierte VATP ist ein Finanzinstitut im Sinne von Schedule 2 der AMLO. Sie muss Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, Aufbewahrungspflichten und laufende Überwachung nach der AML-Leitlinie der SFC für lizenzierte Gesellschaften und VATPs erfüllen. Die Travel Rule gilt für Transfers virtueller Vermögenswerte seit dem 1. Juni 2023. Bei Transfers ab 8.000 HK$ sind vollständige Angaben zu Auftraggeber und Empfänger erforderlich, darunter reduzierte Angaben. Bei Transfers an Unhosted Wallets muss die Plattform risikobasiert vorgehen und darf, wo das Risiko es erfordert, nur an Wallets übertragen, deren Inhaberschaft sie überprüft hat. Banken mit Kunden aus dem Bereich virtueller Vermögenswerte folgen den Rundschreiben der HKMA. Diese ermutigen Banken seit 2023, lizenzierte VATPs zu bedienen, und raten von pauschalem De-Risking ab.¹

Für eine Schweizer oder singapurische Gruppe ist der Schwellenwert der praktische Punkt. Die Schweiz wendet die Travel Rule auf jeden Transfer an. Singapur verlangt vollständige Angaben über 1.500 S$, Hongkong über 8.000 HK$ und MiCA nach der Geldtransferverordnung ab dem ersten Euro. Eine Gruppenrichtlinie nach Schweizer Standard erfüllt alle vier Regime. Eine Gruppenrichtlinie nach Hongkonger Standard fällt in Zug durch. Verdachtsmeldungen (STR) gehen an die Joint Financial Intelligence Unit nach der Organized and Serious Crimes Ordinance (Cap. 455) und der Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance (Cap. 405). Ein Straftatbestand des Tipping-off entspricht dem im singapurischen CDSA.²

Anmerkungen

AMLO Cap. 615, Schedule 2, s. 13A ff. (Transfers virtueller Vermögenswerte). SFC, Guideline on Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism (For Licensed Corporations and SFC-licensed Virtual Asset Service Providers), Juni 2023, Kapitel 12. HKMA, Circular on banking services to virtual asset-related entities, 27. April 2023. ↩
Organized and Serious Crimes Ordinance (Cap. 455), ss. 25 und 25A. Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance (Cap. 405), ss. 25 und 25A. Die Joint Financial Intelligence Unit wird gemeinsam von der Hong Kong Police Force und dem Customs and Excise Department betrieben. ↩

Nur zur allgemeinen Information. Dieser Artikel ist keine Rechts- oder Steuerberatung, ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall und begründet kein Mandatsverhältnis. Er gibt die Rechtslage zum Stand Oktober 2026 wieder.

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